千文网小编为你整理了多篇相关的《客服接待工作总结(范文5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《客服接待工作总结(范文5篇)》。
第一篇：客服接待工作总结
客服的工作相对其他岗位有点琐碎。看起来很简单的工作，有时候也会出现错误，这就要求我们对工作认真负责，细致入微。
在嘀嘀嗒嗒的闹铃声中醒来，洗刷之后，新的一天开始了。打完卡和同事打完招呼后就开启电脑，然后就到传真机那里看看前一天有没有我的传真，拿到传真或其他资料后分轻重缓急分类处理。每一天按照备件和坏件的变化做出前一天的《货品出入库报表》。
做《货品出入库报表》要注意的以下几点：
首先，要找到相对应的《客服本部入库单》，《神舟发货清单》《清点科出库单》《神舟电脑客户服务维修单》《销售保用单》等单据。认真核实单据信息和自我清点时记录的数据信息是否一致，如不一致立即认真复检一次，如发现问题及时和相关领导反映，把问题在第一时间解决掉，不留后患。
第二，要注意的是开单上报表的时候要查看下前一天上过的报表。按照先后顺序上报表，坚持单号的连续性，以便将来查找的时候能够立刻找到。还有是在一些特殊的单号和明细后面添加备注或用我们公司规定的统一字符标识。
第三，要注意的是在统计金额的时候最好用求和公式加以验证，要保证数据的正确性。在上完《货品出入库报表》后千万要注意写上自我的大名和日期，再去找财务和经理签字。财务和经理签完字后，立刻就传真给经管二部和备件科。并通知对方查收。第四，要注意的是在传完之后要立即拿着《货品出入库报表》、《神舟客户服务维修单》、《销售保用单》等单据上对应的账本。我们公司的备件账本有5个，他们分别是《好、坏件库存帐》《备件往来帐》《欠人坏件账》《人欠坏件账》《在途账》。另外，在上账的时候要异常注意当总部发给你的备件总部没有开单前或者你还没有收到总部发来的备件就先不上账。可是要夹子保存好。当收到总部备件和《神舟发货清单》后，就要立即上账。
当你接到服务站送来的货品时应注意：
首先，检查货品的外包装是否有被挤压破损的痕迹，开箱时要求物流或者货运人员一齐开箱查看，如有问题立即联系服务站进行核实，协商解决。
第二，公司要求服务站的包装规范比较严格，要求对单个物品进行包装，并要求有独立的包装箱。不允许用公司彩页，烂报纸做为包装时的填充物，公司要求用货品原包装或者用物流公司专用的泡棉和泡材打包。对于发现使用公司彩页和烂报纸的服务站和经销商的，要耐心地对其进行说服教育，帮忙查找原因、寻求解决方案。
第三，当你清点货品时先找到相应的《经销商发货清单》和与物品一齐的《分公司退换货申请表》，同时做好《货品记录跟踪表》的记录工作。
第四，当我们发现有变形、露皮、缺件等现象时，立即联系服务站或经销商说明情景，共同查清原因，妥善处理。
第五，在清点整机和显示器的时候，我们不但要做好相应的记录，还要录入我们的《工厂管理系统》。在录入信息的时候千万要细致认真，不能出一点差错。这个是我们日常工作中理解客户咨询和机器查询的有力保障。必须要保证它的准确性，及时性，连贯性。
关于服务站申请备件发放及安全的注意事项：
第一，分公司客服必须坚持自我库存的剩余量，及时申请备件，并确保常用备件充足，以防服务站急需时没有备件可发。
第二，分公司客服至少一周内清点一下实物，坚持一个月和服务站对账2次，以保证我们的账目与实物一一对应。
第三，分公司客服切记公司财产安全大于一切，平时就多注意防火节电。货物分类、有序摆放，库房严禁烟火，下班及时关掉电源，节俭用电。
第四，分公司客服不仅仅要注意公司的财产安全，还要坚持良好的心态和敏锐的洞察力，保证工作高效有序。
关于异常处理的注意事项：
异常处理千万不要拖时间，因为我们的客户都期望自我的电脑能尽快修复、使用。这时候救需要我们基本业务的熟练，有效的沟通，减少异常处理时间，为用户供给贴心的服务。
有很多异常是关于磨损的。最常见的是外壳划伤和屏划伤，这就要求我们服务站的前台工作人员在接收客户的机器时，仔细检查机器的外观，与用户核对清楚，并加强保护措施，尽量避免此类现象发生，让用户放心。
总之，不管自我在哪，不管在那个岗位，都要认认真真踏踏实实地工作。敬业是我们的传统美德，更是我们的职业道德。养成良好的习惯，将会受用终身。态度决定一切，不管你是否能做好，进自我最大的本事去做。不仅仅是对自我本事的检测，还能不断地增加信心。
第二篇：办公室工作总结
今年以来，我镇把为民办实事工程，摆上重要议事日程，与经济工作同部署、同考核，进度快、措施实、效果好。对照所承办的工作事项，制定工作方案，细化工作措施，狠抓落实，圆满完成了全镇17个村农家店改造任务。现将工作总结如下：
一、 放大品牌效应，打造连锁新亮点。
近年来，我镇面对镇村级商品流通市场存在规模偏小，货源渠道不畅等突出问题，我镇在充分调研的基础上，认真研究，决定加大招商引资力度，把引进名店、名品作为发展服务业的重要载体和为办实事的重突破口，先后引进苏果、华联、苏宁、苏农集团股份有限公司和靖江市金世纪糖酒食品有限公司等知名品牌企业进入我镇，以名店、名品为龙头，将农家连锁店向中心村延伸，既繁荣了农村市场，又方便了群众的生产生活，让老百姓买得放心，购得称心，营造了放心消费、安全消费、科学消费的良好氛围。
二、强化组织领导，适应发展新要求。
今年以来，我镇党委、政府高度重视，将农家店连锁建设改造工作，列入政府为民办实事的重要议事日程。一是加大推进力度。我镇迅速建立农家店建设改造工作领导小组。由镇主要领导任组长，分管负责人任副组长，镇相关部门负责人为成员工作班子，领导小组下设办公室，负责全镇农家店建设改造日常工作，并要求各村也要成立相应的组织机构，层层分解目标任务，落实相关措施。二是加大宣传力度。充分利用广播、标语、村务公开栏、以会代训等多种形式，大力宣传建设农家店意义、目的，实施农家店建设改造是一项民心工程，放心消费工程，动员全镇广大人民群众和经营者支持配合参与农家连锁店建设。三是制定实施方案。为确保我镇农家店建设改造工作顺利推进，镇制定下发了农家店建设改造实施方案，明确了指导思想、工作目标和工作要求，落实相关责任，举行农家店连锁经营项目发布会，邀请名店、名品企业负责人到中心村进行实际考察，调研论证，确定建设项目。
三、实施政策推动，搭建建设新平台。
为确保这项工作，进度快、措施实、效果好。
一是制定优惠政策。党委、政府研究制定鼓励创办农家店的优惠政策，优先安排建设用地，兴建店面房免收建筑管理费，在办理相关证照只收工本费，对资金有困难的帮助贷款扶持，积极鼓励党员干部带头创办，对创办的农家连锁店，由企业总部免费负责统一门面装璜式样，人员培训、业务指导和服务。实行商品统一配供、统一定价销售、统一经营管理、统一价格策略、统一服务规范、统一标识。
二是建立督查机制。加快农家店实施进度，明确工作责任，落实督查包保措施，实行片长包片，分工勤廉督导员包村的督查网络，每月召开一次工作点评会，及时解决建设过程中的存在问题，定期公布各村的实施进度。
三是制定考核措施。为确保农家店建设改造工作做到有部署、有检查、有考核，镇专门制定下发了《姜娄政（20xx）号文件》，并将农家店实施建设改造工作纳入年度目标工作目标和全镇服务业工作考核内容之一，突出重点部门重点抓，其他部门协助抓，各村主任，作为本辖区的建设改造工作的第一责任人，组织、协调、服务建设改造工作，到目前全镇村村建成标准化的农家、农资连锁店，真正把这项农民得实惠、企业得市场、政府得民心的工程落到了实处。
第三篇：文秘2021年年终工作总结
今年上半年以来，在办公室的正确领导和同事们的协作、帮助下，通过自身努力，认真负责的完成了办公室和领导安排的各种事项。现将个人上半年学习、工作情况总结如下：
一、学习方面
虽然这几年我从事文秘工作积累了一些经验，文字功底也逐步提高，各方面的能力在办公室领导指导下，以及同事的帮助下得到多方煅炼，但是与__办公室高标准要求还有许多差距，要弥补这些差距，就必须加强自身学习，不断提高自己的理论水平和分析问题，解决问题的能力。我深知：作为一位秘书，如果没有扎实的理论功底作基础，没有正确的理论指导实践工作，就不可能做好秘书这行工作，就不能真正成为一名合格的秘书。
坚持每天阅读各类文章，并认真做好读书笔记，努力做到融会贯通，联系实际，举一反三。注重学习效果，做到活学活用，学以致用。并根据日新月异的形势发展变化，注重学习新知识，熟悉新学科，努力适应新形势、新任务对本职工作的要求，不断拓宽知识视野。在工作中我有强烈的工作事业心和责任感，有多做事、干好工作的强烈愿望。敢于面对困难，能吃苦耐劳，加班加点毫无怨言。
二、业务方面
我作为__的秘书，除积极完成办公室交办的各项工作以外，还主动为分管领导服好务。今年上半年以来，我认真完成了办公室领导交办讲话及各种汇报、通知、总结、经验交流材料等材料的起草校对工作，及时编写了各类政法方面的信息;对领导交办的各类信访案件做到及时处理、及时报送。
三、自觉遵守办公室各项规章制度
今年上半年以来，我严格要求自己，认真遵守__办公室的各项规章制度，自觉做到值好班，上班不迟，下班不早退，按要求及时签到，特别是在有急事、到其它单位办事、下单位调研等情况都自觉向办公室领导请假。
四、存在的问题及打算
虽然自己平常也加强了学习，但是学习内容仅仅限于自己对口业务方面的学习，其它方面的知识看得比较少，知识面不广大。所以在下半年里我将进一步加强学习，更好的适应办公室工作。心再细一点，工作再得细点，避免出现不必要的错误，进一步提高办文质量。加强各方面能力的煅炼，不断提高自己的办事、办文能力，提高工作效率。
第四篇：办公室工作总结
综合办公室是公司总经理室直接领导下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等，综合办公室工作总结。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。
过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为09年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将20xx年工作总结汇报如下。
一、综合办公室行政管理工作：
1、认真做好综合办公室的文件整理工作
20xx年1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份；整理对外发文167份；整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助公司领导，完善公司制度
根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。
3、完成公司资产变更、年审工商登记、组织机构代码证、资质证书等工作
由于公司发展需要，资产变更故需进行变更工商登记。于20xx年6月5日顺利完成工商登记和组织机构代码证变更工作，为公司顺利经营打下基础。于20xx年9月完成资质证书变更工作，为公司顺利发展打下基础。
4、顺利完成各项会议、接待工作
对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。
5、组织安排各项活动
08年综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动；4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动；5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干；6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展“从细节入手，提高服务质量”大讨论活动。
二、综合办公室人事管理工作
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，08年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议；与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
人力资源的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会如此简单。要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是人力资源的配置原则。所以，在达成目标过程中，今后将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。力争使人事招聘与配置工作做到三点：满足需求、保证储备、谨慎招聘。
2、提高员工综合素质，积极展开各项培训
为了提高员工的服务意识、竞争意识、创新意识，综合办公室积极开展员工培训工作。5月份邀请皖建培训学校对天鹅湖畔新入职人员进行物业知识培训，同时向相关学习人员发放了物业上岗证。9月份邀请上海浦江物业公司的总工程师江群、10份月邀请市消防支队的谢科长对公司相关人员进行消防监控方面的知识培训。另，多次组织相关员工参加跟自身业务知识有关的培训，促进了公司员工理论知识的提高，自身素质得到一定程度的改善。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
08年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求，办公室工作总结《综合办公室工作总结》。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
08年1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，08年申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
5、加强绩效考核，制定了合理的办法
为充分调动员工的积极性,改变做好做坏工资一样的状况。于4月份和5月份分别在公司各项目内保洁部、客服部内开展绩效考核制度。制度执行后，大大提高了员工的工作积极性。
三、综合办公室采购管理工作
1、公开公共透明，实现公开招标
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20xx年度综合办公室采购围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。
3、进一步加强对供应商的管理协调
20xx年综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格
4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位
综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位；完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。
四、成绩的取得离不开总公司领导的正确领导，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：
1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。
4、公司宣传力度有待加强。
5、对公司其他专业业务学习抓得不够。
这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。20xx年即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法；深入调研，掌握实情；加强管理，改进服务；大胆探索综合办公室工作新思路、新方法，促使工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献。现将20xx年工作计划汇报如下：
一、加强沟通，抓好宣传工作
为了让更多的人了解政文外滩物业公司服务项目和服务范围，清楚我们的服务承诺、服务热线及服务投诉渠道，20xx年综合办公室着手加大对外宣传力度，为公司进入市场化经营提供良好的宣传条件。
二、加大制度监督执行力度
09年综合办公室将根据公司工作实际需要，制定相应制度执行情况反馈表，并时时跟踪，对相关制度进行修改、完善，使其更加符合公司工作实际的需要。
三、完善绩效考核制度，使之更有序进行
20xx年公司试行绩效考核以来，截止目前，取得一定成效，也从中得到一定的经验积累。但在具体操作中，还有许多地方急需完善。20xx年，综合办公室将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。20xx年，综合办公室在20xx年绩效考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。
四、完善培训、福利机制。
企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门、项目部的综合素质普遍有待提高，09年综合办公室将根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为员工带来帮助。
同时，20xx年7月份开始的'全体员工大体检活动，在广大员工中得到了认可，增加了员工对企业的信任及肯定。09年综合办公室将希望继续为员工能争取到此类的福利活动。
五、完善09年各类物品的采购招标工作
走向市场，了解市场行情做好采价准备，对所有采购物品要严把质量关，设备、工具类一定要做好售后维修保养，积极听取相关专业人士对所购物品及采购工作所提出的良好建议意见。
以上总结计划妥否，请领导批示！
第五篇：主管对员工的管理制度doc
主管对员工的管理制度
主管对员工的管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立[一盘棋"思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管完
理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高断
经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，工
为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体的
素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的支
员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员公
工发挥才智，提出合理化建议。才
六、公司实行[岗薪制"的分配配制度，为员工提供收入和福利保*，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇提;公司为员工提供平等的竞争争环境和晋升机会;公司推行岗位
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责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予核
以表彰、奖励。
、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率、;提倡七
厉行节约，反对铺张浪费行;倡导员工团结互助，同舟共济，发发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各和项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。、
二、维护公司声誉，保护公司利益。，
三、服从领导，关心下属，团结互助。。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。习
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。求
财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财据
务制度，结合公司具体情情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济济
实力为宗旨，财务管理工作要贯彻[勤俭办企业"的方针，勤俭[
节约、精打细算、在企业经营营中制止铺张浪费和一切不必要
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的开支，降低消耗，增加积积累公务员之家，全国公务员共同天地。
计人员计 财务机构与会
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的和
登记工作。
四、财会人员都要认真执行行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、督
报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、内
日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款事、、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工会
作或因故离离职，必须与接*员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括的
移交人经管的会计凭*、报表、帐目、款项、公章、实物及人
未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。了
会计核算原则及科目算
七、公司严格执行、、等法律法规关于会计核法
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算一般原则、会计凭*和帐簿、内部审计和财产清查、成本审清查等事项的规定。
法法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生八、记帐方
制，以**为记帐本位*。为
九、一切会计凭*、帐簿、报表中各种文字记录用中文文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，书不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价司2000元以上、使用年限一年以上的资
产为固定资产，分为五大类，定
1、房屋及其他建筑物;
机器设备机; 2、
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); )
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为，定
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备机10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备、5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后定仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提报足折旧。
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十二、购入的固定资产，，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，废
按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。于
1、盘盈的固定资产，以重置完完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公价
积金。
2、盘亏的固定资产，，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业公
外支出处理。
4、公司对固定资产产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。固
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的四
管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。，
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行银
帐户只供本本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。人
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十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外六
泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。。
*、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准单
改变收款单位(人人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库与存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日金记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款，应在回单回位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准准，任何人不得借支公-款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，理
其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直通
接兑付现金。
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二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使领
用期限、并报报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜柜内，严禁空白支票在使用前先盖上*。
二十四、正常常的办公费用开支，必须有正式*，*齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销、
付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位十(含合资、合作企业业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批。
手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则权
按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。连
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计所
划、报经领导批准后方可购置。导
二*、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登室
记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。，
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得要
随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报按
表和其它财财务资料。
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三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金过的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。最
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决、算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查、
指导，并按其要求不断完善制度度、改进工作。
合同管理制度
总则
为加强合同管理，，避免失误，提高经济效益，根据及其他有关法法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。公
二、合同管理理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极经
的意义。各级级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以[重合同、守信誉"为核心的合同管理努工工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。判
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。关
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对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的的情况。
六、签订合同必须贯彻[平等互利、协商一致、等价有偿"、的原则和[价廉物美、择优签约"的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。用
八、合同对各方当事*利、义务的规定必须明确、具规
体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是，容
1、部首部分，要注意写明双方方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分，建设合合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、工
技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣、
工验收、质量保修修范围和质量保*期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、注
运输方式及及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等任;
3、结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则，
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上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期同限。
地外，签约时地九、签订合同，除合同履行地在我方所在
应力争协议合同由我方所在市*法院管辖。。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审审查批准后，方能正式签订。
，， 十二、合同审批权限如下
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批，、
标的超过50万元的;投资101万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产的1/3以上的合同由董事会审批。
十三、、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同分
必须经法律顾问审查。合同审查的要点是，经
1、合同的合法*。包括，当事人有无签订、履行该合*
同的权利能力和行为能力为;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。。
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2、合同的严密*。包括，合同应具备的条款是否齐全全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切是无误。
3、合同的可行*。包括，当事人双方特别是对方是否特
具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担经
的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。的
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应应当或可以呈报上级主管机关鉴*、批准，或报工商行政管理部门鉴*，管
或请公*处公*。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同合
有关的部门、人员都必须本着[重合同、守信誉"的原则。严门
格执行行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报时。。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关关人员的责任。
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合同的变更、解除
*、在合同履行过过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履保
行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法服
律规定或合理期限限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。制
二十、变更、解除合同，必须符合的规定，定并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审除
批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例意外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失益的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济十
私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。实
合同纠纷的处理理
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二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的的，应按等有关法规和本规定妥善处理。理
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二*、处理合同纠纷的原则是，、
1、坚持以事实为依据、以法法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法重
权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失，;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极加
主动地做好应做的工作，不互相相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申申请仲裁或起诉的足够的时间。
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三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须处
主动提供下列*据材料。
合合1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、*等有关凭*货;
3、货款的承付、托托收凭*，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告、;
5、有关方违约的*据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。、
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应经
签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同表
专用章。
三十三、对双双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，仲
应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收份
执，各部门门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述于
文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。定
三十五、对方当事事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向*法院申请执行。或
三十六、在向*法院提交申请执行书之前，有关部门民
应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解执
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协议的，应制作协协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。归
合同的管理
三*、本公司对合同实行二级管理、*归口制度，行
法人委托书制度，基础管理制度。制
三十九、本公司合同管理具体是，
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务长
部、办公室;副副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人、
签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权，
人签署。署
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础基工作。具体如下，
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐合;
3、填写[合同情况月报表"。
工程发包制度发
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法家律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选选
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择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造造价20万元以内的工程直接发包。
包单位与承包单位应当依法订立书面包二、建设工程的发
合同，明确双方的权利和义务。利
三、承包单位不得转包工程业务，可以*组织施工的组单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合得理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组亲
织的招投标。
工程材料设备采购管理制度管
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法关规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度，
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招对
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标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保请
*质量的材料和设备。量
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地备
考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、工
使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。间
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合料
同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货产
时间等，按照合同规定，保*及时供货。照
五、工程用材料设备设专人人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入不
库手续，材料、设备领用办办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保*帐物相符、帐帐相符。交
六、供货方应及时时提供工程材料设备的*和有关*，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度管
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人方的合法权益，根据国家有关法律、法规和
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办法>，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济益
实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，业
具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。给
三、售房有形市场是公司精神文明明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的情
声誉和形象。四、市场营销部在新新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程经
中，销售价格未经批准不得变更。变
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双细方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部准备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一作
致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到客
宣传力度大、范围广、影响深、效果好。度
七、在销售商品房屋工作中，严格执行
理办法>，设立销售帐本本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房房屋使用说明书和质量保*书。
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八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、内
日清月结，月底及时向总总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结及
算单等销售资料整理入档档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交交财务部，存至指定银行帐户，严禁公-款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介、
绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等、
等营销过程中的全部工作。销
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户，
型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容，当事人名称或姓订名名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、状公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、约双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同同时要本着[重合同，守信誉"的
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原则，做到合法、严密、、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前在都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务其
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握熟*作流程，必须按照银行规定签定合同，做到*细心，资*料齐全，专人办理。
*、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施划
方案，充分调动营销人员的积极*，提高经济效益。的
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣发
工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核验
实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认竣
可)，查验人员办理书面面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅擅自变更。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，制
提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可率
循、照章办事，特制订本制度。制
文件收发规定
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一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，室
属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的
的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审件
核、签发。。
属于秘密的文件，核稿人应该注[秘密"字样，并确定定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。盖
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并清报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日来
填写阅办单单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。急
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在人
三日内办理完毕，并将办理理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室室说明原因。
文印管理规定
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七、所有文印人员应遵守公公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完，成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻视重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办二
公用品品，由办公室填写，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到购办办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部部门负责人填写，报总经理审批后由办办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后批办理。
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十三、办公用品购置后，须持总经理审批的和购货*、清单，到办理出入库手续。未办理出手
入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制各
定格式，按按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗有
和办公费用。。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如使
下，办公室120元/月，投资发展部1001元/月，财务部60元/月，城建资产部100元//月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心月50元/月。
*、若有超出当月包干标准的，从超额部门的*中准
扣出。当月节余部分累计到本部部门下月话费中使用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，，
特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不公
迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理不
业务前，须经本部门负责人同意。前
三、周一至周六为工作日，，周日为休息日。公司机关周
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日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、安
投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管周
领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门工
负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班批
由公司统一安排。。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的((含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理，
批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前300分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。工
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发扣5天的基本*;累计达3次以上5次以下者，扣发101天的基本*;累计达5次以上10次以下者，扣发当月当15天的基本*;累计达10次以上者，扣发当月的的基本*。
七、旷工半天者，扣发当天的基本*、效效益*和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本*、效益*和工
奖金，并给予一次*告处分;每月累计旷旷工2天者，扣发10天的基本*、效益*和奖金，并给予记过并1次处分;每月
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累计旷工3天者，扣发当月基本*、效益*和奖金，并本
给予记大过1次处分;每月累计旷工累3天以上，6天以下者，扣发当月基本*、效益*和奖金，第二个月起留用察看，益
发放基本*;每月月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无作
关的事情。。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工旷2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团、
队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。动
在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、规第第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术、
假时，必须凭有关*资料报总经理批准总;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本*。给
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助，10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或，
迟到，如有空岗者，视为旷工，按照照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检负
查，部门负责人对本部门的考勤要秉公公办事，认真负责。如
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有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六凡
条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资，
格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度队;
二、全体员工要认真学习贯彻执行*关于领导干部、
廉洁自自律的规定、和市建设党工委，严格按国家和盛市有有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不不按规定程序*作或越权审批;
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自，
觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开建
招标或议标，择优选择施工单位和供货方，;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，俭
搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行要;
六、勤政廉政，严禁利用职权[索、拿、卡、要"，不得擅、
自接受当事人的宴请或高档*消费等活动。外单位请柬，消
一律交公司办公室由公司领导酌酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不未
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得公车私用;
八、公务活动中，不得以任何名名义接受礼金、*、有价*券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受因
的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处部
理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和严
案卷机密安全。密
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文上书档案并履行清交手续。
定档案责任人，档案责任人定(档案员)三、各部室应明确规
对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。集
四、各类规章制度、办法、人事、*资料、会议记录、度
会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、、
公司发文、工工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务协
部归档，副本原件由办公室归档，其其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
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七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、各
国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项划
目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。术
八、归档资料必须符合下列要求，、
?文件材料齐全完整;
?根据档案内容合并整理、立卷;
?根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整历
理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。简
九、档案资料借阅需履行登登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档、
案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有定
关规定的酌情处置。规
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防、
鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。保
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。，
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和。
合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。不
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只益
限一定范围的员工知悉的事项。公司秘秘密包括下列秘密事
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项，
1、公司经营发展决策中的秘密事项密;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术; ;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道重;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号的;
7、董事会或总经理确定应
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