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第一篇：银行人民币收付业务自查报告
根据贵行盱银发[2016]11号关于开展人民币收付业务、假币收缴、鉴定及人民币流通满意工程执法检查的通知，我行领导高度重视并在收到文件后，立即安排相关部门于5月10日对我行人民币流通满意工程执行情况、人民币收付业务监管及反假货币执行情况进行现场自查，现将自查情况汇报如下：
一、人民币收付业务
(一)制度建设和执行情况
我行制订了人民币收付业务管理内部考核制度，同时也制订了人民币收付业务知识学习与培训制度，建立培训登记簿。网点柜面大客现金取款和小面额货币兑换实行预约制度，网点建立大客预约登记簿，有书面规定，有记录符合规定要求。
(二)从业人员规定知晓情况。网点从业人员掌握残缺污损人民币兑换规定。了解券别调剂原则，掌握不宜流通人民币挑剔标准。
(三)营业场所公示内容情况。
网点能够公示无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及上级机构的举报电话，能够及时公示残缺污损人民币兑换办法、不宜流通人民币挑剔标准，根据上级部门要求，不定期开展爱护人民币宣传工作，已设置残钞兑换、券别调剂窗口，有显著标识并有举报电话。
(四)临柜人员业务办理情况。
柜员能够按照要求无偿兑换残缺污损人民币，兑换流程符合要求，对不宜流通的人民币进行收缴，停止对外支付，按照要求为公众办理券别调剂业务，对回笼款及时进行整点挑剔，流通券与残损券无互相夹带现象。
(五)自助存取款设备内现金质量情况。ATM机配款已建立管理制度，有书面规定资料。ATM机清机后能及时对存款箱现金进行清分、挑残鉴伪，不存在将存款钞箱中的现金直接加入取款钞箱使用，清机加钞过程中，严格执行坚持2人以上在监控录像下进行装节操作，坚持同进、同出、同操作。ATM机存取循环功能关闭符合规定要求。ATM机配款已实现记录、存储、备查冠字号码功能。
(六)全额情分工作开展情况。网点柜面严格执行现金收付“两条线”管理，自查柜员钞箱，查看网点柜面现金支付为新钞和已清分、整点券，调阅现场监控录像资料，柜面不存在“坐收坐支”现象。银行对外付出的现将全部经过清分。
(七)缴存款质量情况。我行缴存到人民银行的钱捆符合“五好钱捆”标准，残损券按照规定逐级解缴到人民银行，流通券清分无差错，残损券复点无差错。
二、假币收缴、鉴定执行情况
(一)假币收缴。发现假币双人及时收缴，没有将假币退还客户现象，没有将已盖章假币流入市场现象，按规定有两名以上业务人员当面收缴，当面加盖“假币”印章，履行收缴手续凭证齐全，并向客户说明权利和义务，收缴过程中按规定向公安机关提供线索，并提供监控录像。
(二)假币保管与上缴。收缴的假币按规定登记《假币库存登记簿》，假币实物有专人单独保管，帐实相等，没有截留或私自处鉴定、收缴、没收的假币。收缴的假币及假硬币能按规定要求封存，专用封存袋标注要素齐全，库存假币按规定按月上缴人民银行金融服务部。
(三)假币鉴定。被授权鉴定机构能按规定在营业场所公示《中国人民银行授权证书》，鉴定机构收到货币鉴定申请后，能在规定时间内通知收缴单位送达需要鉴定的货币，人民银行鉴定机构货币真伪时，必须按规定至少有两名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论，按要求在规定时间内出具《货币真伪鉴定书》，因故不能按时完成鉴定的，要以书面形式向申请人或申请单位说明原因，鉴定机构不能拒绝受理持有人和商业银行提出货币真伪鉴定申请现象。
(四)出纳人员持证上岗。网点人员办理假币收缴业务人员持证上岗，并通过人民银行组织的反假技能培训并取得《反假货币上岗资格证书》。目前仅桂五镇支行一柜员由于身体原因未及时考取，现已要求其尽快持证上岗。
(五)反假货币机具管理情况。我行点钞机、清分机、自动存取款机的防性能符合人民银行规定要求，没有误收误付假币现象。网点向社会公众提供具有鉴伪功能的点钞机、验钞机，符合规定要求。
(六)执行假币收缴工作操作规程情况。调阅监控网点按照程序收缴;收缴的假币按照规定登记保管;各类登记簿账实相符，及时登记;收缴凭证要素齐全;网点及时解缴、按规定解缴假币。
(七)我行定期参与反假货币宣传月活动，定期检查网点设置反假咨询台、摆放宣传资料、播放宣传资料和宣传口号。
(八)无其他违反《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等行为。
三、对外误付假币专项治理
(一)我行各网点已实现柜面现金支付记录、存储、备查冠字号码。
(二)江苏省人民币冠字号码管理信息系统建设工作开展情况，我行按计划落实完成冠字号码数据上报工作。
四、农村地区反假货币“壁垒工程”开展情况
我行乡镇网点助农取款设立反假宣传工作站，定期开展反假宣传知识，组织人员现场讲解。
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第二篇：自助设备专项安全自查报告
XX社区支行
自助设备专项安全自查报告
根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行 非常重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如下：
一、 自查对象和范围
我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。
二、自查内容
（一）基础管理情况：
1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况，保证自助设备全天24小时正常运行。
2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点 加钞完毕后做取款测试。
4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已做到每月3次查看监控录像。
5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。
6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按要求进行记录。
7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。
8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。
9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、放心用卡。
10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。
11、每天4次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。
(二)安全防范设施建设情况：
1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。
2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。
3、图像数据记录采用数字录像设备。
4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30天。
5、已有总部统一安装的安全提示和24小时服务电话。
6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。
7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。
8、自助设备采用实体砖。
今后，我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、自助银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识，增强防范风险防控能力，严格按照总部要求及相关制度规范操作，确保我社区支行自助设备业务安全运行，稳健发展。
XXXXXXXXXXXXXX支行
2014年6月26日
第三篇：银行个人廉洁自律自查报告
20××年，在党的群众路线教育实践活动开展以来，为认真贯彻落实十八届四中全会和习近平系列讲话精神，我加强了组织学习，并在实际工作和生活中，我严格按照党风廉政建设的要求，不断加强党风廉政学习和教育，始终保持清醒的头脑，与时俱进，恪尽职守，廉洁自律，充分发挥领导干部的表率作用，与其他区政府领导班子成员共同营造勤政廉洁、奋发向上的工作环境，确保了党风廉政建设工作的落实。现将一年来个人廉洁自律情况报告如下。
⒈坚持学习制度，加强理论修养。我自觉按要求参加了多次中心学习组的集中学习，个人积极撰写学习心得，调研文章以及读书笔记等。同时坚持做好经常性的个人自学，学习中注重联系思想和工作实际，认真对照检查，不断加强总结，以加强世界观的改造，促进工作的健康发展。
⒉坚持依法行政，确保洁身自好。工作中，我时刻绷紧廉政这根弦，防微杜渐，坚持廉洁从政，始终践行领导干部廉洁自律的有关规定，做到了以身作则，严于律己，要求别人做到的，自己首先做到，要求别人不做的，自己坚决不做。具体体现在工作中的“三无现象”：无收受财物现象，在节
假日期间和办理婚丧喜庆等事情上都能够按照有关规定严格要求自己，从未发生过利用节假日和婚丧喜庆等事宜收受礼金礼品、借机敛财等违纪行为。在管住自己的同时，还加强对身边工作人员的教育和管理，坚决不允许他们打着单位的旗号谋取私利;无奢侈浪费现象，自觉按照中央、省、市关于党政机关厉行节约、制止奢侈浪费行为的各项规定，一律按照少花钱、多办事、成大事的原则进行办理，坚决制止各种铺张浪费行为。
⒊坚决实行科学决策，民主决策，民主管理。对各项重大事项工作，无论是议事，还是讨论决定，都严格按照议事规则和办案规程办理，并坚持贯彻执行民主集中制，尊重班子成员意见，坚持集体领导，民主决策，从不搞一言堂，以提高民主决策科学决策的水平。对教育、卫生、文体领域的职务调整、岗位安排等，都是在群众推荐基础上，经过组织考察，由负责政工、人事的同志提出初步意见，经集体研究后报组织部门审批，没有违反组织程序进行。
⒋树牢宗旨意识，转变工作作风。进一步牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，切实转变工作作风，改进工作方法，深入基层，深入群众，全年先后深入到工地、学校、社区督办工作，切实为群众办好事办实事，解决群众实际生产生活中的困难。在教育活动中，带头深入基层访贫问苦，并认真坚持了日常的信访接待日活动，热情接待和妥善处理
群众的来信来访先后接待和处理来信来访多件(次)。
⒌广泛交心谈心，接受干群监督。在工作中，我十分注意发扬民主，相信和依靠群众，自觉接受群众监督，积极组织召开和参与民主生活会及所在党小组的组织活动，坚持不定期与群众进行交心谈心活动，以接受批评和开展自我批评的诚意，引导他们坦诚相见，畅所欲言。对待群众的意见，都能从促进工作健康发展的高度，以“有则改之，无则加勉”的积极态度虚心接受，认真对待。
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